洗钱罪法律规定及不构成犯罪的情形 作者：未知     时间：2023-12-04    来源：互联网

一、洗钱罪法律规定

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的构成要件

（一）本罪的主体是一般主体，包括年满十六周岁以上，具有刑事责任能力的自然人和单位。

（二）本罪的主观方面表现为故意，本罪要求行为人主观上是为掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，是一种故意的主观心态。

(三)本罪的客体即侵犯了金融秩序。

（四）客观方面表现为，提供资金账户，或将财产转换为现金、金融票据有价证券的，或通过转账或其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移资产或者其他方式掩饰隐瞒毒品犯罪，黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私罪、贪污罪贿赂犯罪、破坏金融管理秩序秩序罪金融诈骗犯罪所得及其他收益来源和性质。

三、不构成洗钱罪的情形

 (一)洗钱罪的上游犯罪不存在。

（二）行为人主观不明知，依法不构成犯罪。

（三)洗钱罪的对象不是上游犯罪的违法所得、来源不清。

（四）行为人没有实施掩饰隐瞒犯罪所得及其收益行为。如资金账户被盗或正常市场交易行为。

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